Financial crime prevention – Przeciwdziałanie przestępczości finansowej

• Market of financial products and services 8h,
• Ethics in finance 4h,
• Financial Services Industry – Anti-Financial Crime Frameworks and Operating Models 12h,
• Introduction: Anti-Money Laundering (AML) & Introduction: Pecunia Non Olet 16h,
• AML Risk Management 8h,
• AML Regulations and Legal Basis 12h,
• Know Your Customer 32h,
• Entity Types and Their Decision Makers 8h,
• Data Gathering, Analysis and Adverse Media Screening  8h,
• Red Flags of Financial Crimes in Everyday KYC Practice 16h,
• Workshop on the KYC process 8h,
• Transaction Monitoring 8h,
• Real-life TM case study review and analysis workshop 8h,
• Sanctions awareness 8h,
• Sanctions evasion techniques and detection methods 12h,
• Cryptoassets 8h,
• Virtual currencies and the fight against terrorism and organised crime: New ways of investigations 8h,
• Challenges in the AML & CFT Landscape: Addressing Today’s Issues 8h.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i kadrę naukową Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Studia są realizowane przez 2 semestry, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00). Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników. Zajęcia odbywają się w grupie ok. 20 osób, na terenie PG lub online. Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, case study, laboratoria z wykorzystaniem komputerów

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia, warsztaty (maksymalizując liczbę zajęć odbywających się online, tzn. około 75% zajęć online i około 25% zajęć na uczelni).

Forma zaliczenia:

zadania, ćwiczenia, projekty grupowe, test, praca zaliczeniowa, końcowy test zaliczeniowy.

Warunki uczestnictwa:

• dyplom ukończenia studiów wyższych,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim lub w języku angielskim i polskim.

Nabór:

Jest realizowany przez cały rok (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cena:

3 800 PLN za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach). Studia trwają 2 semestry. Nie jest pobierana opłata wpisowa

Planowany termin rozpoczęcia:

Październik 2024

Podstawa wydania świadectwa:

praca/test zaliczeniowy oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów.

Wymagane dokumenty:

• zgłoszenie na studia podyplomowe,
• oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studium),
• umowa – dostępna do podpisu w systemie po zarejestrowaniu się wszystkich uczestników.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.